«Король однодневок» сбежал от ФСБ в США

30.05.2019

«Росбалту» удалось выяснить, кем является загадочный бизнесмен, который, по версии СК и ФСБ РФ, организовал хищения из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС, а потом скрылся в США. По подозрению в этом преступлении разыскивают бывшего генерального директора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина, которого оперативники называют негласным «королем» фирм-однодневок. Причем, как считают спецслужбы, из США он готовил побег своим предполагаемым сообщникам — бывшим сотрудникам УВД ЮЗАО.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Сергей Данилочкин давно и хорошо известен оперативникам. По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч, так называемых фирм-однодневок, которые зарегистрированы на алкоголиков, безработных и т.д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов. В какой-то момент Данилочкин стал одним из лидеров рынка по реализации «однодневок».

Как рассказывают оперативники, постепенно спектр его услуг разрастался. Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между «заказчиками» и «однодневками». Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент». А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух обвиняемых (Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова).

Тогда было объявлено, что милиционерам удалось разоблачить «сеть фирм-однодневок», которые помогали своим клиентам не платить налоги». В офисе «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» провели обыск, во время которого изъяли «финансовую и хозяйственную документацию, электронные ключи системы «банк-клиент» и т.д. Было возбуждено дело по статье 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов). Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через «однодневки», созданные руководством ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент», «были переведены миллиарды рублей».

«Милиционеры выясняют, не были ли деньги, вводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса», — заявили в 2009 году в УВД ЮЗАО. Причем о подобном успехе журналистам рассказывал сам Сергей Пичугин. Однако до суда это дело так и не дошло.

Как следует из материалов другого расследования, которое сейчас ведет СК РФ, буквально через несколько месяцев, в июле 2009 года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС. При этом активно использовались подставные фирмы, созданные «королем однодневок» Данилочкиным.

Сейчас по обвинению в этом преступлении под стражей находятся экс-оперуполномоченные УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. В Басманном суде, когда им избирали меру пресечения, представитель СК РФ отметил, что милиционеры совершали противоправные деяния «с ведома» своих руководителей — экс-начальника отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергея Пичугина и экс-начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера (он сейчас является обвиняемым по другому делу). Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ РФ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С.В., «который в сентябре 2012 года скрылся на территории США», дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, «выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж» экс-сотрудников УВД ЮЗАО, «в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на другие установочные данные».

«Подобными справками ФСБ может вводить суд в заблуждение, чтобы достигнуть нужного результата. Если у ФСБ есть материалы на организаторов хищений, они должны быть приобщены к уголовному делу, в рамках которого этим материалам и будет дана правовая оценка»,- заявил «Росбалту» адвокат Христофорова Алексей Касаткин.

Адвокат Оганова Владимир Жеребенко рассказал агентству, что его доверитель тяжело болен, в том числе сахарным диабетом, и по совокупности заболеваний не может содержаться в СИЗО. «Сергей написал явку с повинной в СК РФ, в которой признал, что документы оформлялись без должной проверки, но к хищениям он никого отношения не имеет».

Напомним, как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве «неустановленные лица» решили похитить «денежные средства из федерального бюджета». Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: «Русский парк», «Люция», «Экспрессфинанс», «БизнесКонсалт», «Атлантида» и «Крона». В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. «Должностные лица ИФНС № 28» направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.

Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, «явно выходя за пределы своих полномочий», не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.

«Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок», — полагают в СК РФ. По результатам этих проверок «должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения» о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.

Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении «неустановленных лиц» уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в «Рособоронпоставку», которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.

Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей «команды» главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако «неустановленные лица» пока так и не приобрели конкретные очертания.

Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей.

В качестве подозреваемой в документах следователей пока значится только заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Людмила Гусакова — близкая подруга Ольги Степановой.